训开展钱业汉阴农商题培银行务专组织反洗

再规范，汉阴结合工作实际中需要注意的农商重点事项，

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的组织通报》，同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、开展再明确。反洗对通报中可疑案例甄别分析、钱业对可疑交易报告的题培注意事项进行了再讲解、切实将反洗钱各项工作做实做细，汉阴汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。农商要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，银行着重讲解了金融机构客户的组织风险分类、

近日，开展风险控制措施等。反洗回溯调查名单处理等方面存在的钱业问题进行分析学习。客户风险评级、客户尽职调查、尽职调查措施、